關(guān)于安徽安簧機(jī)械股份有限公司召開2022年年度股東大會(huì)的通知

各位股東：

安徽安簧機(jī)械股份有限公司擬定于2023年6月25日上午8:30在安徽省安慶市宜秀區(qū)湖心中路66號(hào)安慶大酒店召開2022年年度股東大會(huì)，請(qǐng)出席會(huì)議。

一、會(huì)議議題

1、《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

2、《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

3、《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

4、《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

5、《關(guān)于公司2023年度非獨(dú)立董事、監(jiān)事薪酬的議案》；

6、《關(guān)于公司2023年度獨(dú)立董事津貼的議案》；

7、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

8、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

9、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》

10、《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

11、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資的議案》；

12、《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申購理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的議案》。

二、參會(huì)人員

1、出席人員：股東（或代表）、董事、監(jiān)事

2、列席人員：高級(jí)管理人員券商/律所人員

3、附件一、授權(quán)委托書

聯(lián) 系人：陳毛權(quán) 董事會(huì)秘書

地址：安徽省安慶市開發(fā)區(qū)安徽安簧機(jī)械股份有限公司

電話：13855600209

郵編：246003

2023年6月4日